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公司召开2014年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议

来源：beat·365(中国)-官方网站股份    发布时间：2014-11-04    浏览次数：5200 次

    9月26日下午两时在公司二楼会议室召开了2014年第二次临时股东大会，公司第五届董事会全体董事、第六届候选董事、监事及候选监事，公司高管、江苏涤非律师事务所见证律师列席了本次会议，出席现场会议的股东及股东代理人12人，会议由仲汉根董事长主持。
    公司董事长仲汉根先生对第五届董事会、监事会做出的贡献表示由衷地感谢，希望离任的独立董事、监事一如既往地关心beat·365(中国)-官方网站的发展。离任的独立董事、监事对公司在这几年中的发展予以充分肯定，表示将会继续关注beat·365(中国)-官方网站的发展，即便人离开了beat·365(中国)-官方网站这个让大家共同愉悦工作的平台，心会一直留在beat·365(中国)-官方网站，会尽力地位beat·365(中国)-官方网站未来的发展献计献策，也祝愿beat·365(中国)-官方网站股份在仲汉根董事长的带领下再创辉煌。
    本次会议采用现场与网络投票方式相结合的方式相结合，经过参会股东表决，选举出新一届董事会、监事会成员，通过了《公司章程》（修正案）等议案。
    股东大会结束后随即召开了第六届董事会、监事会第一次会议。董事会审议通过了《选举仲汉根先生为公司董事长》、《选举公司第六届董事会专门委员会成员》《聘任公司高级管理人员》等议案。会议还提议2014年10月13日召开2014年第三次临时股东大会，拟按照证监会要求修订《公司章程》、《股东大会议事规则》。监事会选举卞祥先生为新一届监事会主席。
    本次会议同意聘任季自华先生、李萍女士、陈晓东先生、王加平先生、王兴林先生、奚圣虎先生、贲银良先生为公司副总经理，聘任杨进华为公司财务总监，姜正霞女士为公司审计机构负责人，卞宏群先生为公司证券事务代表，陈晓东先生兼任公司总工程师，贲银良先生兼任公司董事会秘书。
    会后第六届董事会、监事会全体成员、第五届董事会、监事会成员与新聘任的全体高管合影留念。